Renato Fundamentos Explicado

A sentença em primeira instância foi publicada pelo final do mês passado e dela cabe recurso. Todos poderão aguardar a decisãeste em liberdade. Outros 2 denunciados, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, acabaram a ser absolvidos.

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem serviçal empresa fictícia para omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Produção

Outrossim, verifica-se que os debitos em cobranca na execucao fiscal originaria referem-se a multa isolada e

Este papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operação já fora objeto de reportagem do jornal Valor

nãeste havendo, logo, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos por Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante atravé especialmentes do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

desses recursos para pagamento do despesas, custos e aquisições do bens de modo a as demais empresas do Grupo

empresas usando aividades afins e igualmente geridas pelos integrantes do grupo - no caso a DEB' MAQ DO

informacoes obtidas em consulta ao sistema de andamento processual desta Corte e do Tribunal do Justica do

Usando este avançar da atividade do fiscalizaçãeste, verificou-se qual as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

recursos de modo a pagamento de despesas, custos e aquisiçãeste do bens para as demais companhias do Grupo e suas apenascias, principalmente as empresas por Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se pode constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A de que beneficiaramas empresas e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandoé especialmentercio do Metais, criada em maio por 2001, era somente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do receber, de forma velada, parte das receitas geradas através atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, mas nesta nãeste contabilizadas, e delas usar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a fonte importante denúncia.

pago a quantia correspondente ao natural comprado (ESTES papelada de que comprovam esta conclusão estão nos

Este preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem por recolher aos cofres do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS as contribuições Destes empregados entre os anos do 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a Muito mais por 4 anos de prisãeste em regime semiaberto.

Uma DE máquinas Ainda mais famosas da Nardini, este Torno Mascote, fabricado na dfoicada por 60, é até Este momento referência de modo a formação por todo torneiro mecânico de que passa pelo Senai.

Do acordo usando a denúncia produzida pelo Ministfoirio Público Federal usando base em informações do inqué especialmenterito instaurado pela Polícia Civil, ESTES rfoius, em 2001, criaram a pessoa jurídica Nardini Comércio de Metais Ltda usando a única finalidade por omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, natural tais como burlar este bloqueio do contas determinado através Justiça do Trabalho.